Telepon

+62-812-2483-2565, +62-21-889-68-569

Email

contact@arcartaconsultant.com; info.arcartaconsultant@gmail.com

TRAINING KNOW YOUR CUSTOMERS PRINCIPLE : Prinsip-prinsip Mengenal Nasabah

INVESTASI ONLINE TRAINING

Online Training (Group) Minimal pendaftaran 3 orang 

Rp 1.850.000,-/ orang

 

Online Training (Reguler)

Rp 2.500.000,-/ orang

 

Online Training (Private)

Dapatkan harga khusus hubungi kami

 

PELAKSANAAN ONLINE TRAINING:

09.00-12.00 WIB atau 13.00-16.00 WIB

Fullday available

 

INVESTASI TERMASUK  : 

  1. Soft Copy Modul Training (Email)
  2. Sertifikat Kehadiran (Tiki)
  3. Modul Training (Tiki)
  4. Qualified Instructor

Register button

TANGGAL PELAKSANAAN :

6-7 Jan 2022

7-8 Feb 2022

10-11 Mar 2022

7-8 April 2022

19-20 Mei 2022

6-7 Juni 2022

7-8 Juli 2022

4-5 Agus 2022

16-17 Sept 2021

20-21 Okt 2021

10-11 Nov 2021

13-14 Des 2021

LATAR BELAKANG

Beragam tingkat kejahatan yang marak terjadi dengan melibatkan sistem keuangan ataupun sistem perbankan menjadi latar belakang perlunya sistem pengaturan. Bank Indonesia merekomendasikan agar industri perbankan mengadopsi prinsip-prinsip panduan yang dikenal dengan istilah “Know Your Customer Principles” sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan.

 

Pelatihan ini akan memberikan panduan tentang bagaimana mengenal nasabah, tujuan dan keuntungannya bagi industri perbankan, hingga kemudian mampu menemukan bagian yang relevan dari panduan ini.

 

OUTLINE :

  1. Panduan Mengenal Nasabah (PMN)
  • Kewajiban mengimplementasikan PMN
  • Tanggung jawab dalam implementasi PMN
  • Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum
  • Anti pencucian uang dan toleransi risiko
  • Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang
  • Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN
  1. PMN- Nasabah Baru
  • Persyaratan Peraturan & Undang-undang
  • Identifikasi Nasabah baru
  • Verifikasi Nasabah baru
  • Penerimaan/Penolakan Nasabah baru
  1. PMN- Nasabah yang telah ada
  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Pengkinian nasabah yang telah ada
  1. PMN- Walk in Customer
  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN
  • Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer
  1. PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi
  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Apa yang disebut profil nasabah
  • Kiat dan cara
  • PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN
  1. PMN- Hubungan Perbankan Koresponden
  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Apakah perbankan koresponden
  • Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
  • Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden
  1. PMN- Pelatihan & Kesadaran
  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Membangun kesadaran : Kiat & Cara
  • Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara
  1. Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan
  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
  • Contoh Red Flag
  • Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara
  1. Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off)
  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Kiat & Cara
  1. Pelaporan transaksi keuangan secara tunai
  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Definisi transaksi keuangan secara tunai
  • Identifikasi dan pelaporan CTR
  1. Teknologi Informasi
  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • TI sebagai perangkat pemantauan
  1. Pencatatan dan Penyimpanan Data

TRAINER & FACILITATOR :

Tim Trainer Arcarta Consultant

 

INVESTASI TRAINING  

(Jakarta ):

Rp 4.800.000,-/ orang

 

(Bandung):

Rp. 5.500.000,-/ orang

 

(Yogyakarta):

Rp. 6.000.000,-/ orang

 

INVESTASI TRAINING (LUAR KOTA):

Rp. 7.000.000,-/ orang (Pengiriman 1-5 peserta)

Rp. 6.000.000,-/ orang (Pengiriman di atas 5 peserta)

 

INVESTASI TERMASUK  : 

  1. Modul Training
  2. Sertifikat Kehadiran
  3. Seminar Bag
  4. Seminar Kits
  5. Training room with full AC facilities and multimedia
  6. 2X Cofee Break dan Lunch
  7. Qualified Instructor

PELAKSANAAN TRAINING :

09.00 – 16.00 WIB

 

TEMPAT : 

Hotel Ibis Group, hotel lainnya yang akan di konfirmasi kemudian

 

REQUEST FOR TRAINING VENUE: 

Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Semarang, Surabaya 

 

In House Training Depend on request

 

INFORMASI

Registrasi, hubungi :

Arcarta Consultant

TELEPON :+6221-889-68569

HP/ WA :

+62-812-2483-2565 (Citra)

Email:

info_training@arcartaconsultant.com; 

info.arcartaconsultant@gmail.coM

10-11 Nov 2021Selesaionline training
13-14 Dec 2021Akan datang
06-07 Jan 2022Akan datang
07-08 Feb 2022Akan datang
10-11 Mar 2022Akan datang
07-08 Apr 2022Akan datang
Online Training ( Group )
- Rp 1.850.000
Online Training (Reguler)
- Rp 2.500.000
Jakarta
- Rp 4.800.000
Bandung
- Rp 5.500.000
Yogyakarta
- Rp 6.000.000
Kota lain
- Rp 6.000.000 - Rp 7.000.000
REGISTER
error: Content is protected !!