TRAINING ANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME PADA SEKTOR INDUSTRI KEUANGAN NON BANK (CREDIT & SCORING)

INVESTASI ONLINE TRAINING

Online Training (Group) Minimal pendaftaran 3 orang 

Rp 2.000.000,-/ orang

 

Online Training (Reguler)

Rp 2.500.000,-/ orang

Online Training (Private)

Dapatkan harga khusus hubungi kami

 

PELAKSANAAN ONLINE TRAINING :

08.30-12.00 WIB atau 13.00-16.30 WIB

Fullday Training Available

 

INVESTASI TERMASUK  : 

  1. Soft Copy Modul Training (Email)
  2. Modul Training (Tiki)
  3. Sertifikat Kehadiran (Tiki)
  4. Qualified Instructor

Register button

TANGGAL PELAKSANAAN :

13-14 Jan 2022

10-11 Feb2022

15-16 Mar 2022

19-20 April 2022

19-20  Mei 2022

14-15 Juni 2022

19-20 Juli 2022

11-12 Agus 2022

15-26 Sept 2022

20-21 Okt 2021

16-17 Nov 2021 

10-11 Des 2020

OVERVIEW

Training ini ditujukan pada sektor Industri keuangan Non Bank (IKNB). Materi pelatihan berdasarkan pada POJK terbaru POJK Nomor 23 /POJK.01/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, SE Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. yang mana sebelumnya diatur oleh PJOK No.12/PJOK.01/2017, UU No. 8 Tahun 2010 serta UU No. 9 tahun 2013.

 

Dengan adanya UU Tax Amnesty yang sudah disetujui DPR akhir juni 2016 serta keluarnya Inggris dari Uni Eropa memungkinkan aliran dana segar masuk ke lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Sektor IKNB sebagai bagian dari dari lalu lintas keuangan tidak tertutup kemungkinan bisa menjadi  media pencucian dan pendanaan terorisme jika tidak hati-hati.

 

POJK terbaru Nomor 23 /POJK.01/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan SE Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan panduan  untuk sektor industri Keuangan Non Bank (IKNB) di dalam mencegah dan memberantas tindak Pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

 

Melalui pelatihan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme ini diharapkan sektor IKNB seperti Perusahaan Sekuritas,  Perusahaan Efek,  Multi Finance, koperasi , Credit Union,  Lembaga Dana Pensiun, Asuransi, DPLK  dll dapat menjalankan bisnisnya dengan aman dan lancar.

 

MANFAAT PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan

  1. Mengetahui Budaya sadar risiko aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme pada setiap karyawan terutama petugas front liner
  2. Mengetahui Teknik mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada area yang retan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan POJK dan undang-undang terkait
  3. Memberikan panduan pembuatan pedoman APU dan PPT sesuai POJK Nomor 23 /POJK.01/2019

TARGET PESERTA

  1. Karyawan Front Liner
  2. Middle Manajemen yang berhubungan dengan customer
  3. Unit kerja/ pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU PPT
  4. Divisi kepatuhan dll

OUTLINE

  1. SCORING AND RATING – OVERVIEW

a.Terminology

b.On-desk Scoring or “Taylor-Made” Scoring?

c.Mengapa 5 C, 5P dan 3R?

d.Common Major and Minor Parameters

e.Pembuatan Indikator – Skala Lickert

f.Using and Calculates the Malcolm Balridge and BSC in Scoring

 

2. PARAMETERS DEVELOPMENT

a.Risk Universe (Macro and Micro Environments)

b.Selected Major and Minor Parameters

c.Mengembangkan Indikator

d.Kesalahan Umum dalam Memilih Parameter dan Indikator

e.Mengapa mengukur indikator kualitatif?

 

3. AML – SCORING AND RATING

a.Penilaian Risiko berbasis KYC dan KYCC

b.Pengukuran Resiko

c.Template Profil Pelanggan

d.Kalibrasi template

 

4. CREATING PROCEDURE FOR COMPLIANCE

a.Developing Process Flow

b.Narration of the Process

c.Testimony of the Calibrations

d.Report Production

 

TRAINING METHOD

  1. Presentation
  2. Discussion
  3. Case study
  4. Evaluation

TRAINER & FACILITATOR :

Tim Trainer Arcarta Consultant

 

INVESTASI TRAINING  

(Jakarta ):

Rp  5.000.000,-/ orang

 

(Bandung):

Rp. 5.500.000,-/ orang

 

(Yogyakarta):

Rp. 6.000.000,-/ orang

 

INVESTASI TRAINING (LUAR KOTA):

Rp. 7.000.000,-/ orang (Pengiriman 1-5 peserta)

Rp. 6.000.000,-/ orang (Pengiriman di atas 5 peserta)

 

INVESTASI TERMASUK  : 

  1. Modul Training
  2. Sertifikat Kehadiran
  3. Seminar Bag
  4. Seminar Kits
  5. Training room with full AC facilities and multimedia
  6. 2X Cofee Break dan Lunch
  7. Qualified Instructor

PELAKSANAAN TRAINING :

09.00 – 16.00 WIB

 

TEMPAT : 

Hotel Ibis Group, hotel lainnya yang akan di konfirmasi kemudian

 

REQUEST FOR TRAINING VENUE: 

Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Semarang, Surabaya 

 

In House Training Depend on request

 

In House Online Training Anti Pencucian Uang & PPT Pada Sektor Keuangan Non Bank | Tap Homes

 

INFORMASI

Registrasi, hubungi :

Arcarta Consultant

TELEPON : +6221-889-68569  

 HP/ WA : 

+62-812-2483-2565 (Citra)

Email: 

info_training@arcartaconsultant.com; 

info.arcartaconsultant@gmail.com

16-17 Nov 2021Selesaionline training
10-11 Dec 2021Akan datang
13-14 Jan 2022Akan datang
10-11 Feb 2022Akan datang
15-16 Mar 2022Akan datang
19-20 Apr 2022Akan datang
Online Training ( Group )
- Rp 2.000.000
Online Training (Reguler)
- Rp 2.500.000
Jakarta
- Rp 5.000.000
Bandung
- Rp 5.500.000
Yogyakarta
- Rp 6.000.000
Kota lain
- Rp 6.000.000 - Rp 7.000.000
REGISTER
error: Content is protected !!