Setelah mengikuti seminar/ Pelatihan ini, diharapkan peserta akan mengetahui, memahami tentang Tindak Pidana Fraud dalam Operasional Perbankan yang bisa berakibat adanya kerugian yang menimpa Bank yang bersangkutan. Dipihak lain dapat pula merugikan nasabah ataupun diri sendiri. Disamping itu peserta juga dapat memahami dan mengetahui tentang berbagai jenis Fraud dan bagaimana makna hukum dari tindakan Fraud. Para peserta juga diharapkan dapat mengetahui dan memahami berbagai modus Fraud dan melakukan pencegahannya dalam upaya untuk menghilangkan atau meminimalisir factor kerugian Bank dalam system operasionalnya.

WAJIB DIIKUTI OLEH :

1. Pimpinan Cabang / Capem
2. Wakil Pimpinan Cabang / Capem
3. Auditor
4. Legal
5. Manajemen Risiko
6. Customer Service
7. Teller

OUTLINE TRAINING

1. Pendahuluan

• Pengertian dan Hakikat Fraud
• Faktor pemicu Fraud
• Pola pandang perbankan secara umum
• Kode etik Bank
• Sikap Tindak Perilaku Karyawan Bank
• Pertentangan Nurani
• Satuan kedirian

2. Pemahaman Know your Employee dan Know your customer

• Pemahaman Karyawan
• Mencermati perilaku karyawan
•  Analisa Karyawan
• Korelasi pencermatan lingkungan kerja
• Pemahaman your customer
• Ketergantungan KYC dengan Fraud
• Mengenal nasabah secara efektif

3. Pemahaman Hukum

• Makna Hukum dan kaitannya dengan sikap tindak Fraud
• Makna Hukum untuk mencegah Fraud
• Sikap Tindak Hukum
• Sanksi dan kaitan sanksi
• Pemahaman Makna

4. Strategi Anti Fraud

• Dasar Hukum anti Fraud
• 4 Pilar strategi anti Fraud
• Tujuan kebijakan dan prosedur strategi anti Fraud
• Minimalisasi Tindak pencegahan Fraud
• Pengembangan strategi anti Fraud
• Pencegahan dan pendektesian Fraud
• Beberapa titik fraud dalam perbankan

5. Dasar Hukum Pemidanaan

• Nullum Deluctum Noella Poena Praevia Sine Lege Poenalli
• Aspek Noella Poena
• Antara Actus Reus dan Ommision
• Antara PerTangguangan jawab pidana dan tanggung jawab Pidana
• UU yang berkaitan dengan Fraud

6. Kesimpulan

TRAINER & FACILITATOR :

Tim Trainer Arcarta Consultant

INVESTASI TRAINING  

(Jakarta ):

Rp. 5.200.000,-/ orang

(Bandung):

Rp. 5.750.000,-/ orang

(Yogyakarta):

Rp. 6.000.000,-/ orang

INVESTASI TRAINING (LUAR KOTA):

Rp. 7.000.000,-/ orang (Pengiriman 1-5 peserta)

Rp. 6.000.000,-/ orang (Pengiriman di atas 5 peserta)

INVESTASI TERMASUK  : 

1. Modul Training
2. Sertifikat Kehadiran
3. Seminar Bag
4. Seminar Kits
5. Training room with full AC facilities and multimedia
6. 2X Coffee Break dan Lunch
7. Qualified Instructor

PELAKSANAAN TRAINING :
09.00 – 16.00 WIB

TEMPAT : 

Hotel Ibis Group, hotel lainnya yang akan di konfirmasi kemudian

REQUEST FOR TRAINING VENUE: 

Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Semarang, Surabaya 

In House Training Depend on request

INFORMASI

Registrasi, hubungi :

Arcarta Consultant  

TELEPON : +62-21-889-68569

HP/ WA : 

+62-812-2483-2565 (Citra)

Email: 

info_training@arcartaconsultant.com; 

info.arcartaconsultant@gmail.com