OVERVIEW

Training ini ditujukan pada sektor Industri keuangan Non Bank (IKNB). Materi pelatihan berdasarkan pada POJK terbaru No. 12/PJOK.01/2017, UU No. 8 Tahun 2010 serta UU No. 9 tahun 2013.

Dengan adanya UU Tax Amnesty yang sudah disetujui DPR akhir juni 2016 serta keluarnya Inggris dari Uni Eropa memungkinkan aliran dana segar masuk ke lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Sektor IKNB sebagai bagian dari dari lalu lintas keuangan tidak tertutup kemungkinan bisa menjadi  media pencucian dan pendanaan terorisme jika tidak hati-hati.

POJK terbaru  No. 12/PJOK.01/2017,  UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta UU No. 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan Terorisme adalah panduan  untuk sektor industri Keuangan Non Bank (IKNB) di dalam mencegah dan memberantas tindak Pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Melalui pelatihan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme ini diharapkan sektor IKNB seperti Perusahaan Sekuritas,  Perusahaan Efek,  Multi Finance, koperasi , Credit Union,  Lembaga Dana Pensiun, Asuransi, DPLK  dll dapat menjalankan bisnisnya dengan aman dan lancar.

MANFAAT PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG

1. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan
2. Mengetahui Budaya sadar risiko aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme pada setiap karyawan terutama petugas front liner
3. Mengetahui Teknik mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada area yang retan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan POJK dan undang-undang terkait
4. Memberikan panduan pembuatan pedoman APU dan PPT sesuai POJK No. 39/POJK.05/2015

TARGET PESERTA

1. Karyawan Front Liner
2. Middle Manajemen yang berhubungan dengan customer
3. Unit kerja/ pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU PPT
4. Divisi kepatuhan dll

OUTLINE TRAINING

1.AML – OVERVIEW

• Budaya sadar Risiko
• Dampak skandal Panama papers, UU Tax Amnesty dan Brexit terhadap aktivitas Pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia terhadap sektor IKNB
• Peran dan fungsi petugas APU- PPT
• Prinsip Customer Due Dilligence (CDD)
• Proses CDD dan penerapannya
• Hubungan antara CDD dan APU-PPT

2. KNOW YOUR CUSTOMERS

• Pemantauan Profil Nasabah / transaksi
• Pembuatan Profil nasabah berdasarkan Risiko
• Penanganan customer berisiko tinggi (High Risk Customer)

3. KNOW YOUR CUSTOMERS ACTIVITIES

1. Identifikasi aktifitas Transaksi mencurigakan
2. Harta

•  Pengertian Harta
• Hak dan Kewajiban atas harta
• Kualifikasi Harta
• Verifikasi Harta

4. TECHNIQUES IN AML

• Teknik  Anti Laundering  (AML)
• Teknik Penempatan (Placement)
• Teknik Penyamaran (Layering)
• Teknik Pengintegrasian (Integration)

5. REGULATORY REVIEW AND CASE STUDY

• Tinjauan UU.  No 8 tahun 2010 (Tindak Pidana  Pencucian Uang di Indonesia)
• Tinjauan UU No. 9 tahun 2013 (Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme)
• POJK terbaru  No. 12/PJOK.01/2017 (Program APU & PPT Sektor IKNB)

TRAINER & FACILITATOR :