Telepon

+62-812-2483-2565, +62-21-889-68-569

Email

contact@arcartaconsultant.com; info.arcartaconsultant@gmail.com

IN HOUSE ONLINE TRAINING ANTI PENCUCIAN UANG & PPT (RATING and SCORING)

In House Online Training Anti Pencucian Uang & PPT (Rating and Scoring) |  Zoom Meeting | Tanggal 14 April 2021 | TAPS HOME Jakarta

 

INVESTASI IN HOUSE ONLINE TRAINING

1 Day 

Rp 12.500.000 – Rp 17.500.000

 

2 Days

Rp 17.500.000 – Rp 23.000.000

 

INVESTASI TERMASUK  : 

  1. Soft Copy Modul Training (Email)
  2. Modul Training (Tiki)
  3. Sertifikat Kehadiran (Tiki)
  4. Qualified Instructor

WAKTU PELAKSANAAN TRAINING

Depend on request

Register button

OVERVIEW

Training ini ditujukan pada sektor Industri keuangan Non Bank (IKNB). Materi pelatihan berdasarkan pada POJK terbaru No. 12/PJOK.01/2017, UU No. 8 Tahun 2010 serta UU No. 9 tahun 2013.

 

Dengan adanya UU Tax Amnesty yang sudah disetujui DPR akhir juni 2016 serta keluarnya Inggris dari Uni Eropa memungkinkan aliran dana segar masuk ke lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Sektor IKNB sebagai bagian dari dari lalu lintas keuangan tidak tertutup kemungkinan bisa menjadi  media pencucian dan pendanaan terorisme jika tidak hati-hati.

 

POJK terbaru  No. 12/PJOK.01/2017,  UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta UU No. 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan Terorisme adalah panduan  untuk sektor industri Keuangan Non Bank (IKNB) di dalam mencegah dan memberantas tindak Pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

 

Melalui pelatihan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme ini diharapkan sektor IKNB seperti Perusahaan Sekuritas,  Perusahaan Efek,  Multi Finance, koperasi , Credit Union,  Lembaga Dana Pensiun, Asuransi, DPLK  dll dapat menjalankan bisnisnya dengan aman dan lancar.

 

MANFAAT PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG

  1. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan
  2. Mengetahui Budaya sadar risiko aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme pada setiap karyawan terutama petugas front liner
  3. Mengetahui Teknik mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada area yang retan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan POJK dan undang-undang terkait
  4. Memberikan panduan pembuatan pedoman APU dan PPT sesuai POJK No. 39/POJK.05/2015

TARGET PESERTA

  1. Karyawan Front Liner
  2. Middle Manajemen yang berhubungan dengan customer
  3. Unit kerja/ pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU PPT
  4. Divisi kepatuhan dll

OUTLINE

  1. SCORING AND RATING – OVERVIEW

a.Terminology

b.On-desk Scoring or “Taylor-Made” Scoring?

c.Mengapa 5 C, 5P dan 3R?

d.Common Major and Minor Parameters

e.Pembuatan Indikator – Skala Lickert

f.Using and Calculates the Malcolm Balridge and BSC in Scoring

 

2. PARAMETERS DEVELOPMENT

a.Risk Universe (Macro and Micro Environments)

b.Selected Major and Minor Parameters

c.Mengembangkan Indikator

d.Kesalahan Umum dalam Memilih Parameter dan Indikator

e.Mengapa mengukur indikator kualitatif?

 

3. AML – SCORING AND RATING

a.Penilaian Risiko berbasis KYC dan KYCC

b.Pengukuran Resiko

c.Template Profil Pelanggan

d.Kalibrasi template

 

4. CREATING PROCEDURE FOR COMPLIANCE

a.Developing Process Flow

b.Narration of the Process

c.Testimony of the Calibrations

d.Report Production

 

TRAINER & FACILITATOR :

Tim Trainer Arcarta Consultant

 

INFORMASI

Registrasi, hubungi :
Arcarta Consultant  
TELEPON : +6221-889-68569
HP/ WA : 
+62-812-2483-2565 (Citra)
Email:
info_training@arcartaconsultant.com;
info.arcartaconsultant@gmail.com

14 Apr 2021Selesai09.00 WIB
14 Apr 2021Selesai15.00 WIB
Zoom/ Google Meet 1 Day
- Rp 12.500.000 - Rp 17.500.000
Zoom / Google Meet 2 Days
- Rp 17.500.000 - Rp 25.000.000
Zoom / Google Meet more 2 Days
- Contact Admin
REGISTER
error: Content is protected !!