OVERVIEW

Training ini ditujukan pada sektor Industri keuangan Non Bank (IKNB). Materi pelatihan berdasarkan pada POJK terbaru No. 12/PJOK.01/2017, UU No. 8 Tahun 2010 serta UU No. 9 tahun 2013.

Dengan adanya UU Tax Amnesty yang sudah disetujui DPR akhir juni 2016 serta keluarnya Inggris dari Uni Eropa memungkinkan aliran dana segar masuk ke lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Sektor IKNB sebagai bagian dari dari lalu lintas keuangan tidak tertutup kemungkinan bisa menjadi  media pencucian dan pendanaan terorisme jika tidak hati-hati.

POJK terbaru  No. 12/PJOK.01/2017,  UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta UU No. 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan Terorisme adalah panduan  untuk sektor industri Keuangan Non Bank (IKNB) di dalam mencegah dan memberantas tindak Pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Melalui pelatihan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme ini diharapkan sektor IKNB seperti Perusahaan Sekuritas,  Perusahaan Efek,  Multi Finance, koperasi , Credit Union,  Lembaga Dana Pensiun, Asuransi, DPLK  dll dapat menjalankan bisnisnya dengan aman dan lancar.

MANFAAT PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG

1. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan
2. Mengetahui Budaya sadar risiko aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme pada setiap karyawan terutama petugas front liner
3. Mengetahui Teknik mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada area yang retan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan POJK dan undang-undang terkait
4. Memberikan panduan pembuatan pedoman APU dan PPT sesuai POJK No. 39/POJK.05/2015

TARGET PESERTA

1. Karyawan Front Liner
2. Middle Manajemen yang berhubungan dengan customer
3. Unit kerja/ pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU PPT
4. Divisi kepatuhan dll

OUTLINE

1. SCORING AND RATING – OVERVIEW

a.Terminology

b.On-desk Scoring or “Taylor-Made” Scoring?

c.Mengapa 5 C, 5P dan 3R?

d.Common Major and Minor Parameters

e.Pembuatan Indikator – Skala Lickert

f.Using and Calculates the Malcolm Balridge and BSC in Scoring

2. PARAMETERS DEVELOPMENT

a.Risk Universe (Macro and Micro Environments)

b.Selected Major and Minor Parameters

c.Mengembangkan Indikator

d.Kesalahan Umum dalam Memilih Parameter dan Indikator

e.Mengapa mengukur indikator kualitatif?

3. AML – SCORING AND RATING

a.Penilaian Risiko berbasis KYC dan KYCC

b.Pengukuran Resiko

c.Template Profil Pelanggan

d.Kalibrasi template

4. CREATING PROCEDURE FOR COMPLIANCE

a.Developing Process Flow

b.Narration of the Process

c.Testimony of the Calibrations

d.Report Production