TRAINING TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA

Tempat dan Biaya

Online Training (Group)
Rp 2.000.000
Online Training (Reguler)
Rp 2.500.000
Jakarta
Rp 5.000.000
Bandung
Rp 5.500.000
Yogyakarta
Rp 6.000.000
Bali
Rp 7.000.000
Kota lain
Rp 6.000.000 - Rp 7.000.000

Jadwal

21
- 22 Feb 2023

Selesai

27
- 28 Mar 2023

Selesai

12
- 13 Apr 2023

Selesai

22
- 23 May 2023

Selesai

20
- 21 Jun 2023

Selesai

17
- 18 Jul 2023

Selesai

22
- 23 Aug 2023

Selesai

18
- 19 Sep 2023

Selesai

23
- 24 Oct 2023

Selesai

21
- 22 Nov 2023

Selesai

18
- 19 Dec 2023

Selesai

INVESTASI ONLINE TRAINING

Online Training (Group) Minimal pendaftaran 4 orang 

Rp 2.000.000,-/ orang

Online Training (Reguler)

Rp 2.500.000,-/ orang

Online Training (Private)

Dapatkan harga khusus hubungi kami

 

PELAKSANAAN ONLINE TRAINING :

09.00-12.00 WIB atau 13.00-16.00 WIB

Fullday available

 

INVESTASI TERMASUK  : 

  1. Soft Copy Modul Training (Email)
  2. Modul Training (Ekspedisi)
  3. Sertifikat Kehadiran (Ekspedisi)
  4. Qualified Instructor

 

TANGGAL PELAKSANAAN :

24-25 Januari 2023

21-22 Februari 2023

27-28 Mar 2023

12-13 April 2023

22-23 Mei 2023

20-21 Juni 2023

17-18 Juli 2023

22-23 Agustus 2023

18-19 September 2023

23-24 Oktober 2023

21-22 November 2023

18-19 Desember 2023

*Mohon memastikan kembali kepada kami untuk tanggal yang dipilih

 

OVERVIEW

Akhir-akhir ini banyak kita dengar dan kit abaca tentang tindak pidana pencucian uang karena semakin maraknya kasus korupsi yang terjadi. Tindak pidana kasus korupsi selalu melibatkan bank sebagai sarana penerima, wilayah untuk mengirim dan menyimpan serta mengelola hasil dari kejahatan korupsi. Bank merupakan wilayah yang efektif untuk melakukan “pemutihan” atas hasil uang haram yang diperoleh dari kejahatan korupsi. Uanghasil dari korupsi bisa melalui bank bisa disulap menjadi kumpulan dana untuk pengelolaan suatu usaha yang “bersih” yang jauh dari kesan “berbau” kejahatan.

Dengan melalui pelatihan ini, maka para peserta diharapkan dapat mengetahui dan memahami tentang pengertian dan hakikat tindak pidana pencucian uang, tahapan prosesnya, dan undang-undang  yang mengatur pencegahannya. Dengan pemahaman itu para peserta diharapkan mampu mendeteksi sejak dini tentang peranan Bank untuk melakukan pencegahannya. Disamping itu para peserta juga diharapkan dapat mengetahui karakteristik rekening yang digunakan dalam tahapan pencucian uang yang hendak dilakukan sehingga penvegahan dini dapat segera di tindak lanjuti.

 

WAJIB DIIKUTI OLEH

  1. Pemimpin Cabang
  2. Pemimpin Bagian
  3. Wakil Pemimpin Cabang
  4. Pemimpin Kantor Kas
  5. Pimpinan Pemasaran
  6. SPI

 

OUTLINE TRAINING

  1. Pengertian dan Hakikat Pencucian Uang
  2. Modus Operandi dari Pencucian Uang
  3. Aspek Pencucian Uang Bagi Perbankan
  4. Lingkup Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor:8 Tahun 2010Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
  5. Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang
  6. Tahapan Operasional dan Metode Pencucian Uang
  7. Pola Pencucian Uang Di Indonesia
  8. Bank Sebagai Sarana Pencucian Uang
  9. Faktor Bank SebagaiSarana dan Peranan Untuk Menanggulangi Pencucian Uang
  10. Pengertian dan Pemahaman Transaksi
  11. Indikator Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan
  12. Dasar Hukum Penghentian Sementara atau Penundaan Transaksi
  13. Langkah Bank Dalam Pencegahan dan Pendanaan Terorisme
  14. Customer Due Diligence
  15. Pemblokiran Rekening Nasabah
  16. Harta Kekayaan-Pengertian dan Perolehannya
  17. Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang
  18. Sifat melawan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang
  19. Rumusan Delik Tindak Pidana Pencucian uang
  20. Siklus Pokok dan RumusanDelik Tindak Pidana Pencucian Uang
  21. Dasar Hukum Pemidanaannya

 

METODE PELATIHAN

  1. Presentasi
  2. Diskusi dan Tanya Jawab
  3. Studi kasus
  4. Brainstorming
  5. Praktek

 

TRAINER & FACILITATOR :

Tim Trainer Arcarta Consultant

 

INVESTASI TRAINING  

(Jakarta ):

Rp 5.000.000,-/ orang (Disc Khusus untuk pendaftaran Minimal 4 peserta)

(Bandung):

Rp. 5.500.000,-/ orang

(Yogyakarta):

Rp. 6.000.000,-/ orang

 

INVESTASI TRAINING (LUAR KOTA):

Rp. 7.000.000,-/ orang (Pengiriman 1-5 peserta)

Rp. 6.000.000,-/ orang (Pengiriman di atas 5 peserta)

 

INVESTASI TERMASUK  : 

  1. Modul Training
  2. Sertifikat Kehadiran
  3. Seminar Bag
  4. Seminar Kits
  5. Training room with full AC facilities and multimedia
  6. 2X Coffee Break dan Lunch
  7. Qualified Instructor

 

PELAKSANAAN TRAINING:

09-00-16,00 WIB

Full day Available

 

TEMPAT : 

Hotel Ibis Group, hotel lainnya yang akan di konfirmasi kemudian

 

REQUEST FOR TRAINING VENUE: 

Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Semarang, Surabaya 

 

In House Training Depend on request

 

INFORMASI

Registrasi, hubungi :

Arcarta Consultant 

TELEPON : +62-21-889-68569  

HP/ WA : 

+62-812-2483-2565 (Citra)

Email: 

[email protected]

[email protected]

Galleries Training

No results found.

error: Content is protected !!